Presentación del Documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Bancos, Casas de Bolsa, SOFOMES E.R., Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósito, SOFIPOS, SOFINCOS, Organismos de Integración Financiera Rural, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión y Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión, SOCAPS, Uniones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
¿Qué es el tramite de Presentación del Documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Bancos, Casas de Bolsa, SOFOMES E.R., Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósito, SOFIPOS, SOFINCOS, Organismos de Integración Financiera Rural, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión y Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión, SOCAPS, Uniones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
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¿Cómo se hace tramite de Presentación del Documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Bancos, Casas de Bolsa, SOFOMES E.R., Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósito, SOFIPOS, SOFINCOS, Organismos de Integración Financiera Rural, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión y Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión, SOCAPS, Uniones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Presentación del Documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Bancos, Casas de Bolsa, SOFOMES E.R., Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósito, SOFIPOS, SOFINCOS, Organismos de Integración Financiera Rural, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión y Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión, SOCAPS, Uniones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
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Documentos necesarios
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Archivo electrónico que contenga:
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Original |
Costos
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Trámite |
Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
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