Tramite de Obtención y renovación de tu certificado en materia de PLD/FT para personas físicas

Identificación oficial con fotografía expedida por autoridad federal. En el caso de extranjeros, será necesario enviar el documento que acredite su legal estancia en territorio nacional

En su caso, título o cédula profesional

Curriculum vitae en el que precise la experiencia con la que cuenta en la materia, precisando las referencias de sus empleadores, conforme lo establezca el instructivo

Cualquiera de los reportes de crédito emitidos por sociedades de información crediticia

Carta bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra en los supuestos a que se refiere el artículo 9, fracciones III y IV de las Disposiciones de carácter general para la certificación en materia de PLD/FT, así como que la información y documentación proporcionada conforme al presente artículo, es veraz

Comprobante del pago por concepto de certificación

La demás señalada en el Instructivo

Para el caso de renovación, carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que reúne los requisitos a que se refiere el artículo 9 de las mencionadas

• Disposiciones, así como también que los documentos que, en su momento presentó, según sea el caso, están vigentes y no le han sido revocados o cancelados, así como proporcionar la información correspondiente al ejercicio de sus funciones en la materia indicada desde que hubieren obtenido la primera certificación, para efecto de que la CNBV cuente con un historial e información actualizada de dichas personas