Tramite de Obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT para personas morales
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Obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT para personas morales
¿Qué es el tramite de Obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT para personas morales
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¿Cómo se hace tramite de Obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT para personas morales
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Obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT para personas morales
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Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
|
Estatutos sociales en el que acredite que su objeto social o fines establecidos en sus estatutos, se encuentre el prestar los servicios a que se refiere el artículo 25 de las Disposiciones carácter general para la certificación y que cuente con un área específica para la prestación de dichos servicios |
Copia certificada |
|
El documento en el que acredite que al menos una persona que labore en la persona moral, cuente con certificado vigente |
Original |
|
La metodología que será evaluada por la CNBV, en la que se garantice que las actividades de auditoría y consultoría en la materia se apeguen al estándar mínimo establecido por la propia CNBV |
Original |
|
Testimonio en la que conste el otorgamiento del poder respectivo al representante legal |
Copia certificada |
|
Estructura interna u organizacional, en la que se especifiquen las funciones inherentes al objeto de la certificación |
|
|
La demás señalada en el instructivo |
Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
|
Por la solicitud, análisis y, en su caso, la certificación o renovación de los auditores y demás profesionales, que coadyuven con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando ésta los contrate, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal |
$13,272.29 mxn |
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