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SHCP

Tramite de Determinación de las Entidades Financieras Extranjeras que podrán intercambiar información con Entidades sobre clientes y usuarios mexicanos

Actualizado 2 min de lectura

Dependencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Guía revisada

Determinación de las Entidades Financieras Extranjeras que podrán intercambiar información con Entidades sobre clientes y usuarios mexicanos

¿Qué es el tramite de Determinación de las Entidades Financieras Extranjeras que podrán intercambiar información con Entidades sobre clientes y usuarios mexicanos

¿Estás interesado en intercambiar información con bancos mexicanos? Recuerda que es necesario solicitar autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que puedas intercambiar información con bancos mexicanos, respecto de clientes y usuarios.

¿Cómo se hace tramite de Determinación de las Entidades Financieras Extranjeras que podrán intercambiar información con Entidades sobre clientes y usuarios mexicanos

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Determinación de las Entidades Financieras Extranjeras que podrán intercambiar información con Entidades sobre clientes y usuarios mexicanos

¿Estás interesado en intercambiar información con bancos mexicanos? Recuerda que es necesario solicitar autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que puedas intercambiar información con bancos mexicanos, respecto de clientes y usuarios.

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre en inglés o español firmado por un representante legal o apoderado con facultades suficientes para ello, mediante el cual la entidad financiera extranjera de que se trate, señale cuando menos lo siguiente: 

  • Su interés en ser determinada por la secretaría como entidad financiera extranjera que pueda intercambiar Información con instituciones de crédito mexicanas
  • Que no opera en alguno de los países que se encuentran previstos en las listas del GAFI
  • Que está debidamente regulada y supervisada como institución de crédito o figura análoga a la contemplada en la legislación mexicana, en la jurisdicción que le resulte aplicable conforme a su nacionalidad
  • La dirección y/o correo electrónico para poder recibir notificaciones
  • Los cargos de aquellos funcionarios facultados para entablar comunicación con las autoridades mexicanas en lo que respecta al intercambio de información y a la determinación correspondiente
  • Que conoce la normatividad mexicana aplicable en materia de secreto bancario y protección de datos personales en posesión de particulares
 Original

Nota: La Secretaría podrá requerir a la entidad financiera extranjera de que se trate, una traducción al español del escrito libre en cuestión, así como información adicional para efectos de la determinación.

Costos

Concepto Monto

Trámite

 Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: En las oficinas de la Unidad de Banca Valores y Ahorro ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1971, Torre 3, Piso 5, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México. Horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Vía telefónica (Informes): (55) 3688 1100. Horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 

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