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Tramite de Aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el convenio suscrito entre una Entidad Financiera Extranjera con una institución de crédito, para realizar el intercambio de información

Actualizado 2 min de lectura

Dependencia
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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Aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el convenio suscrito entre una Entidad Financiera Extranjera con una institución de crédito, para realizar el intercambio de información

¿Qué es el tramite de Aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el convenio suscrito entre una Entidad Financiera Extranjera con una institución de crédito, para realizar el intercambio de información

¿Estás obligado a dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el convenio suscrito con una Entidad Financiera Extranjera para realizar el intercambio de información? Ingresa aquí para obtener mayor información y realiza tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

¿Cómo se hace tramite de Aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el convenio suscrito entre una Entidad Financiera Extranjera con una institución de crédito, para realizar el intercambio de información

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el convenio suscrito entre una Entidad Financiera Extranjera con una institución de crédito, para realizar el intercambio de información

¿Estás obligado a dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el convenio suscrito con una Entidad Financiera Extranjera para realizar el intercambio de información? Ingresa aquí para obtener mayor información y realiza tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Aviso sobre la celebración de convenios entre las instituciones de crédito y las Entidades Financieras Extranjeras, para el intercambio de información sobre los clientes personas morales que realicen operaciones de forma ilimitada con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América, siempre que derive de una operación con dólares de los Estados Unidos de América entre las instituciones de crédito y las Entidades Financieras Extranjeras

 Original

Informe sobre la celebración de convenios entre las instituciones de crédito y las Entidades Financieras Extranjeras para el intercambio de información sobre clientes y usuarios, así como sus operaciones

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