Aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el convenio suscrito entre una Entidad Financiera Extranjera con una institución de crédito, para realizar el intercambio de información
¿Qué es el tramite de Aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el convenio suscrito entre una Entidad Financiera Extranjera con una institución de crédito, para realizar el intercambio de información
¿Estás obligado a dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el convenio suscrito con una Entidad Financiera Extranjera para realizar el intercambio de información? Ingresa aquí para obtener mayor información y realiza tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
¿Cómo se hace tramite de Aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el convenio suscrito entre una Entidad Financiera Extranjera con una institución de crédito, para realizar el intercambio de información
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el convenio suscrito entre una Entidad Financiera Extranjera con una institución de crédito, para realizar el intercambio de información
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Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
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Aviso sobre la celebración de convenios entre las instituciones de crédito y las Entidades Financieras Extranjeras, para el intercambio de información sobre los clientes personas morales que realicen operaciones de forma ilimitada con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América, siempre que derive de una operación con dólares de los Estados Unidos de América entre las instituciones de crédito y las Entidades Financieras Extranjeras |
Original |
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Informe sobre la celebración de convenios entre las instituciones de crédito y las Entidades Financieras Extranjeras para el intercambio de información sobre clientes y usuarios, así como sus operaciones |
Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
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Trámite |
Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), ingresa aquí.
Nota: Recuerda que debes contar con usuario y contraseña.
