Tramite de Autorización para adquirir directa o indirectamente más del cinco por ciento del capital social pagado de una sociedad controladora o subcontroladora

Escrito libre, que deberá contener:

• Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso, de su representante legal.
• Domicilio para oír y recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas,
• La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de emisión.
• Firma del interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, su huella digital.

Documento que acredite la personalidad y facultades del representante legal del pomovente

El Anexo 1 a que se refiere el Artículo 3, fracción II de las Reglas Generales de Grupos Financieros

El Anexo 3 a que se refiere el Artículo 3, fracción II de las Reglas Generales de Grupos Financieros

Señalar claramente el régimen jurídico de la adquisición y el proyecto de documento para su formalización

Escrito libre con la relación de las personas que pretendan mantener una participación indirecta por más del 5% de la Sociedad Controladora y que deberá contener: 

• El monto del capital social que suscribirá cada una de ellas o el porcentaje de participación indirecta y el origen de los recursos que utilicen para tal efecto
• La situación patrimonial en caso de personas físicas o estados financieros auditados, en caso de personas morales, en ambos casos de los últimos tres años
• Aquélla que permita verificar que cuentan con solvencia económica, honorabilidad e historial crediticio y de negocios satisfactorio

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar la información y documentación que estime pertinente para hacer aclaraciones respecto de la información y documentación presentada por los promoventes