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Tramite de Informe de los resultados de las revisiones para evaluar y dictaminar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo ante la CNSF

Actualizado 2 min de lectura

Dependencia
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Guía revisada
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Informe de los resultados de las revisiones para evaluar y dictaminar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo ante la CNSF

¿Qué es el tramite de Informe de los resultados de las revisiones para evaluar y dictaminar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo ante la CNSF

¿Vas a informar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), los resultados de las revisiones para evaluar y dictaminar el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general que derivan del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), emitidas por la Secretaría? Consulta este trámite.

¿Cómo se hace tramite de Informe de los resultados de las revisiones para evaluar y dictaminar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo ante la CNSF

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Informe de los resultados de las revisiones para evaluar y dictaminar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo ante la CNSF

¿Vas a informar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), los resultados de las revisiones para evaluar y dictaminar el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general que derivan del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), emitidas por la Secretaría? Consulta este trámite.

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Presentar escrito libre digitalizado conforme al Anexo 27.1.2-d de la Circular Única de Seguros y Fianzas que contenga:

  • Informe de la evaluación
  • Dictamen de los resultados de las revisiones realizadas por la auditoría interna o el auditor externo independiente
  • Las medidas implementadas y el seguimiento a los programas de acción correctiva que en su caso hayan resultado aplicables presentado a la dirección general y al comité de comunicación y control u oficial de cumplimiento según corresponda de la Institución o Sociedad Mutualista, también digitalizado en formato

Nota: todos los documentos se solicitan en formato PDF.

Costos

Concepto Monto

Trámite 

 Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

En línea: Realiza tu trámite en línea aquí.

  • Deberá enviar la documentación en formato PDF a través del Sistema de Envío de Información por Vía Electrónica (SEIVE).

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