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CNSF

Tramite de Conservación de información y/o documentación de los expedientes de identificación de los clientes, para fines de Inspección y Vigilancia por la CNSF

Actualizado 2 min de lectura

Dependencia
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Guía revisada

Conservación de información y/o documentación de los expedientes de identificación de los clientes, para fines de Inspección y Vigilancia por la CNSF

¿Qué es el tramite de Conservación de información y/o documentación de los expedientes de identificación de los clientes, para fines de Inspección y Vigilancia por la CNSF

Este trámite te sirve para conservar la información y documentación de los expedientes de identificación de los clientes durante toda la vigencia del contrato de que se trate y, una vez que estos concluyan, por un periodo no menor a 10 años contados a partir de dicha conclusión; así como por un periodo no menor a 10 años contados a partir de su ejecución, copia de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.

¿Cómo se hace tramite de Conservación de información y/o documentación de los expedientes de identificación de los clientes, para fines de Inspección y Vigilancia por la CNSF

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Conservación de información y/o documentación de los expedientes de identificación de los clientes, para fines de Inspección y Vigilancia por la CNSF

Este trámite te sirve para conservar la información y documentación de los expedientes de identificación de los clientes durante toda la vigencia del contrato de que se trate y, una vez que estos concluyan, por un periodo no menor a 10 años contados a partir de dicha conclusión; así como por un periodo no menor a 10 años contados a partir de su ejecución, copia de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Conservación de información de expedientes de identificación de clientes

 Original y Copia

Conservación de información de reportes de operaciones relevantes inusuales e internas preocupantes

 Original y Copia

Conservación de evidencia de justificaciones de la información para reportar o no cada una de las operaciones susceptibles de ser consideradas como inusuales o internas preocupantes así como las demás resoluciones que se adopten

 Original y Copia

Costos

Concepto Monto

Trámite

 Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: En la Oficialía de Partes, ubicada en Fernando Villalpando Número 18, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020, Ciudad de México, con un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Nota: La Institución deberá conservar la documentación en sus instalaciones.

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